Після нових санкцій в ОАЕ згортають операції з росіянами
Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів у липні посилили перевірки та обмежили роботу з російськими компаніями: близько 30% підприємств із РФ отримали повідомлення про припинення банківського обслуговування або закриття рахунків.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Серед причин — ненадання відповідей на запити банків, помилки в документах, невідповідність між заявленою діяльністю та реальними фінансовими потоками, а також зв’язки з людьми або структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, або з країнами з “чорного списку” FATF.
За даними розвідки, посилення контролю з боку банків ОАЕ розпочалося ще в лютому 2024 року. Це стало реакцією на запровадження Великою Британією санкцій проти компаній в Еміратах, які допомагали Росії обходити обмеження. Тиск посилився після ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу, до якого вперше включили еміратські структури, пов’язані з Росією.
Фінансові установи ОАЕ намагаються уникнути повторного потрапляння до “сірого списку” FATF — міжнародної групи з боротьби з відмиванням коштів. Відтак Емірати демонструють готовність дотримуватися міжнародного санкційного режиму, навіть попри попередні економічні зв’язки з РФ.
Європа ухвалила 18-й пакет санкцій проти агресора.
Чи ці санкції пекельні? Звичайно, ні. Проте вони таки серйозно впливатимуть на економіку РФ. Але як підвищити ефективність цього впливу? Що ще слід додати?