Компанія тверджує, що все законно.
Швейцарська влада провела обшук в офісі компанії Open Mineral AG у кантоні Цуг у межах розслідування можливих порушень санкцій, пов’язаних із торгівлею російським золотом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням джерела, обізнані з перебігом справи.
Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) підтвердив, що разом із місцевою поліцією здійснив обшук одного з об’єктів нерухомості в рамках адміністративного кримінального провадження щодо двох осіб. Відомство не розкриває їхніх імен, а також не уточнює, про який саме об’єкт йдеться. За даними SECO, провадження стосується можливого порушення швейцарських санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Адміністративні кримінальні справи у Швейцарії зазвичай застосовують у випадках порушення податкового чи митного законодавства. Вони не передбачають повноцінного судового процесу і розглядаються адміністративними органами, а не судами.
“Минулого тижня влада відвідала наш офіс в рамках перевірки угод 2022 року”, — заявив представник Open Mineral. Він наголосив, що компанія веде свою діяльність відповідно до чинного законодавства та регуляцій.
Open Mineral — швейцарська компанія, що займається торгівлею металами та технологіями, створена у 2017 році колишніми керівниками Glencore. Серед інвесторів компанії — суверенний фонд Mubadala Investment Co. з Абу-Дабі. Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, у 2022 році компанія через дочірню структуру в ОАЕ придбала десятки мільйонів доларів російського золота.
Швейцарія, разом зі США, Великою Британією, ЄС, Канадою та Японією, заборонила імпорт російського золота після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У 2023 році Open Mineral заявляла Financial Times, що її угоди були законними, оскільки здійснювалися через компанію в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Нині компанія співпрацює з правоохоронними органами і продовжує свою діяльність у звичному режимі, повідомив її речник.