Та ввели санкції проти неї.
Міністерства закордонних справ і фінансів США вжили заходів проти Garantex — російської криптовалютної біржі, яку, за даними американських спецслужб, використовували численні кіберзлочинці та злочинні організації для відмивання коштів. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту.
Програма винагород за сприяння у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю (TOCRP) Держдепартаменту США пропонує виплату на загальну суму до $6 млн за інформацію, що допоможе затримати або засудити керівників Garantex.
Зокрема, до $5 млн обіцяють за російського громадянина Олександра Міру Серду (відомого також як “Aleksandr Ntifo-Siaw”) та до $1 млн — за інших ключових керівників компанії.
Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) повторно вніс Garantex до санкційного списку, а також додав туди Grinex — криптовалютну біржу, створену як наступника Garantex. Крім того, під санкції потрапили троє топменеджерів компанії та шість партнерських фірм у Росії та Киргизстані, зокрема криптовалютні компанії Indefi, Grinex, Exve та Old Vector.
Як стверджує Мінфін США, всі ці структури пов’язані з бізнесменом Сергієм Менделєєвим та групою компаній під брендом A7.
За даними Секретної служби США та ФБР, Garantex отримала сотні мільйонів доларів кримінальних доходів і використовувалася для проведення різноманітних злочинів — від хакерських атак та програм-вимагачів до фінансування тероризму та наркоторгівлі, завдаючи значної шкоди американським громадянам.
З квітня 2019 року по березень 2025 року біржа обробила щонайменше $96 млрд у криптовалютних транзакціях.